Tikimasi, kad pinigų plovimas bus pripažintas kai kuriuose finansinių paslaugų sektoriaus segmentuose. Kai kuriais atvejais finansų sektoriaus dalyviai privalo išklausyti kovos su pinigų plovimu mokymus ir gauti sertifikatą, įrodantį, kad kursinis darbas buvo baigtas. Laikui bėgant gali iškilti naujų grėsmių, todėl baigus pradinį mokymų etapą gali tekti užsiregistruoti atnaujintoje programoje arba tiesiog palaikyti ryšį su įspėjimais ir patarimais. Norėdami gauti geriausią įmanomą kovos su pinigų plovimu mokymą, įsitikinkite, kad programa ne tik moko atpažinti sukčiavimą, bet ir kaip reaguoti aptikus pinigų plovimą.
Kainodara gali būti lemiamas veiksnys geriausioje kovos su pinigų plovimu programoje, o kai kurie paslaugų teikėjai gali koreguoti kainą pagal užsiregistravusių dalyvių skaičių. Kuo didesnis dalyvių skaičius, tuo daugiau išlaidų jūsų įmonė gali sutaupyti. Nuotolinis mokymas gali būti prieinamas internetu arba įmonės vidaus intraneto programa.
Ieškodami geriausių kovos su pinigų plovimu mokymų, pasirinkite programą, kuri sprendžia kai kurias naujausias grėsmes, kylančias per ekonomiką. Net ir tada gali būti teikiami nuolatiniai patarimai, kaip spręsti įvairius sukčiavimo atvejus, kurie gali kelti grėsmę pinigų sistemai regione. Teisėsaugos darbuotojai arba reguliavimo atstovai gali atnaujinti šią informaciją telefono linija, kurią galima lengvai pasiekti.
Gali būti naudinga pasirinkti kovos su pinigų plovimu mokymo programą, kuri leidžia vartotojams pasiekti informaciją net ir pasibaigus kursui. Informacija iš programos gali būti taikoma ne iš karto, o jei tam tikru metu jums gali tekti atnaujinti atmintį apie mokymų detales. Taip pat pasirinkite programą, kuri neleis pereiti prie kitos dėmesio srities, kol neatliksite tam tikro tipo testo, kad būtų aišku, ar suprantama visa mokymo programa. Jei esate vadovas įmonėje, pavyzdžiui, draudimo bendrovėje, kuri vis dažniau mokoma atskleisti sukčiavimą, įsitikinkite, kad paslaugų teikėjas praneš apie visų kursų dalyvių būseną, kol bus baigtas pasiruošimas.
Dalyviams gali būti prieinami sutrumpinti pinigų plovimo prevencijos mokymai keletą dienų. Šie kursai gali reikalauti, kad jūs fiziškai dalyvautumėte mokyme, ir gali būti paprašyta atlikti būtinų skaitymų seriją. Perskaitykite kurso teikėjo nurodytą programą, kad nustatytumėte, ar šis intensyvus kurso krūvis jums tinka.