Kas yra pinigų plovimo finansinių veiksmų darbo grupė?

Finansinių veiksmų darbo grupė dėl pinigų plovimo (FATF) yra tarptautinė organizacija, tirianti pinigų plovimo veiklą ir teikianti politikos rekomendacijas, padedančias vyriausybėms su juo kovoti. Septynių grupė (G7) šią organizaciją įkūrė 1989 m., siekdama išspręsti didėjantį susirūpinimą dėl tarptautinio pinigų plovimo veiklos masto. 2010 m. ji apėmė daugiau nei 35 valstybes nares ir daugybę susijusių organizacijų. Be šių narių, grupė dirba su regioninėmis kovos su pinigų plovimu organizacijomis, taip pat su kitomis finansinėmis grupėmis.

FATF nariai turi tris misijas. Pirmoji – ištirti būdus ir praktiką, kurią žmonės naudoja pinigų plovimui, ypatingą dėmesį skiriant besikeičiančioms tendencijoms, pavyzdžiui, naujiems nelegalių pajamų slėpimo metodams. Antrasis – parengti gaires valstybėms narėms, kurias turėtų įgyvendinti kovojant su pinigų plovimu. Trečiasis apima šalių vertinimą, siekiant išsiaiškinti, kaip gerai jos įgyvendina gaires, ir įvertinti jų kovos su pinigų plovimu kampanijų sėkmę.

1990 metais organizacija paskelbė 40 rekomendacijų, skirtų kovai su neteisėta finansine veikla, sąrašą. Ji periodiškai peržiūri sąrašą, kad atspindėtų politikos pokyčius, kuriuos, grupės nuomone, turėtų padaryti šalys narės, kad išliktų aktualios. Grupė taip pat turi devynių „specialių rekomendacijų“, skirtų konkrečiai spręsti teroristų finansavimo problemą, sąrašą, parengtą po 2001 m. teroristinių išpuolių Jungtinėse Valstijose.

Siekdama kovoti su pasauliniu lėšų judėjimu neteisėtais tikslais, Finansinių veiksmų darbo grupė kovos su pinigų plovimu taip pat turi juodąjį šalių sąrašą. Juodajame sąraše esančios šalys nebendradarbiauja su organizacijos rekomendacijomis. Įtraukimas į šį sąrašą gali turėti rimtų pasekmių, nes finansiniai sandoriai, kurių kilmės šalis yra arba keliauja į šias šalis, yra atidžiai tikrinami, todėl toms vyriausybėms ir jų piliečiams gali būti sunku užmegzti tarptautinį verslą.

FATF būstinė yra Paryžiuje. Nariai periodiškai susitinka aptarti politikos rekomendacijų, platinti informaciją ir dirbti su organizacijos rekomendacijų pataisymais. Ji taip pat svarsto prašymus priimti naujus narius iš šalių, kurios vaidina svarbų vaidmenį kovoje su pinigų plovimu, taip pat tarptautinių organizacijų, suinteresuotų paremti grupės misiją. Visuomenės nariai gali pasiekti pranešimus spaudai ir kitus pranešimus organizacijos svetainėje, kai ji priima naujus narius arba keičia politikos rekomendacijas.