Kas yra RICO?

Reketininkų paveiktų ir korumpuotų organizacijų įstatymas (RICO) buvo novatoriškas teisės aktas, priimtas Jungtinėse Valstijose 1970 m., kurio tikslas buvo finansiškai suluošinti mafiją. Be to, kad RICO naudojamas prieš mafijos narius, jis taip pat gali būti naudojamas įvairiomis kitomis aplinkybėmis. Pagal RICO buvo išplėstas galimų asmenų, dalyvaujančių organizuotame nusikalstamame veikloje, patraukimo baudžiamojon atsakomybėn apimtys, taip pat buvo numatytos bausmės už apkaltinamąjį nuosprendį.

Kad pažeidėjas patektų į RICO taisykles ir būtų apkaltintas reketu, jis per 35 metų turi pažeisti du iš 10 įstatų ir pažeidimai turi būti kaip nors susieti. Pavyzdžiui, ir išžaginimas, ir žmogžudystė yra įtraukti į RICO taisykles, tačiau asmuo, kuris įvykdo išžaginimą ir žmogžudystę, nebūtinai bus apkaltintas pagal RICO, nebent nusikaltimai galėtų būti kokiu nors būdu susieti su organizuotu nusikalstamumu. Kadangi RICO kaltinimai grindžiami elgesio modelio, o ne konkrečių nusikaltimų įrodymu, juos paprastai lengviau įrodyti teisme.

Istoriškai žmonės, patraukti į teismą su kaltinimais dalyvavimu organizuotame nusikalstamame veikime, imdavo nuslėpti įrodymų. Pagal RICO įtariamųjų turtas gali būti įšaldytas, neleidžiant jiems slėpti savo pelno, kol byla bus išspręsta. Jei RICO kaltinimas bus įrodytas, už kiekvieną reketą gali būti skirta iki 20 metų įkalinimo ir viso su reketu susijusio turto, įskaitant ir susietą su teisėta verslu, konfiskavimas. Be to, gali būti priteista ir finansinė žala.

RICO smogia į finansinį organizuoto nusikalstamumo branduolį, užtikrindama, kad teisėtos įmonės nebūtų naudojamos kaip priedanga. Tai taip pat leidžia pareikšti civilinius ieškinius, o tai reiškia, kad žmonės, jaučiantys, kad jiems buvo padaryta žala dėl reketo, taip pat gali pareikšti kaltinimus, o tai užtraukia dar daugiau nuobaudų. Kad galėtų pareikšti civilinius kaltinimus pagal RICO, ieškovai turi atitikti tam tikrus kriterijus.

Kadangi RICO kaltinimo finansiniai padariniai gali būti gana dideli, daugelis nusikaltėlių nusprendžia pabandyti sudaryti sandorį. Mainais už tai, kad jiems buvo leista pasilikti dalį savo turto, jie gali atsisakyti kitų nusikalstamos organizacijos narių arba pasiūlyti padėti atlikti tyrimą. Tai suteikia prokurorams galingą kovos su organizuotu nusikalstamumu priemonę, kuri gali būti labai naudinga vykstant tyrimams, kai sunku nustatyti pagrindinius organizuoto nusikalstamumo žiedo veikėjus.